世纪贷、中金黄金等平台犯罪嫌疑人涉非吸,被移送检方审查起诉

时间:2019年07月11日 13:40  来源:蓝鲸财经记者工作平台

7月11日,深圳市南山区人民检察院发布两则被害人权利义务告知书,世纪贷、中金黄金等平台犯罪嫌疑人涉非吸案分别由深圳市公安局南山分局移送南山区检察院审查起诉。

侦查机关认定:犯罪嫌疑人毛伟、张俊从2014年开始,使用深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司旗下的网络借贷信息中介平台,以汽车抵押为担保等方式,向社会的不特定人群公开宣传,吸收投资款。

犯罪嫌疑人葛薇、郭梦等四人伙同犯罪嫌疑人葛毅刚、蒙祥英、孙晓霞、何凤霞、李丹、刁俊(已移送审查起诉)等人,从2012年开始先后使用深圳中金黄金投资管理股份有限公司、深圳中金云铜财富创投有限公司、深圳中金黄金销售有限公司及河南中金珠宝股份有限公司等关联公司,以黄金租赁、黄金代购等名义,向社会上的不特定人群进行公开宣传,以黄金投资款的名义吸收投资款。

南山警方公告显示,2018年11月30日对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。今年3月的公告显示,已对运营总监毛某依法采取刑事强制措施,对平台实际控制人李某勇、财务主管吴某均采取网上追逃措施。

企查查信息显示,深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司法定代表人张国旺,股东包括李良勇、张国旺、武汉业众汽车销售服务有限公司、武汉通方逸樽二手车交易有限公司,持股比例分别为60%、20%、10%、10%。武汉业众汽车销售服务有限公司、武汉通方逸樽二手车交易有限公司均有自然人控股,股东包括吴芸、容国俊、张军。

警方公告显示,2018年8月24日,南山警方对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,同时分别对该公司负责人孙某下、李某采取刑事拘留强制措施。


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